Исполнительный комитет Национального банка Молдовы установил, что группа акционеров Moldova-Agroindbank действовала согласованно в отношении этого банка и приобрела существенную долю его уставного капитала, в размере 3,53%, не получив на то предварительного письменного разрешения Национального банка. Исходя из этих соображений, НБМ заблокировал эту группу акционеров, передаёт IPN.

В своём пресс-релизе НБМ отмечает, что он обратился к акционерам с просьбой соблюдать положения Закона о финансовых учреждениях, которые предусматривают обязательство акционеров продать в течение 3 месяцев, начиная с 23 декабря 2015 года, акции, имеющие отношение к существенной доле уставного капитала Moldova-Agroindbank, приобретённой ими без предварительного согласия НБМ.

В апреле 2015 года был осуществлён ряд сделок с акциями Moldova-Agroindbank, в том числе с казначейскими акциями банка. В результате этих операций акционерами банка стали юридические лица-нерезиденты: Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd (доля в уставном капитале банка – 0,98%), Money@Box Ltd (0,95%), Nestol Limited (0,98%) и Advanced Asset Protection LTD (0,61%).

В соответствии с Законом о финансовых учреждениях, приобретение доли в уставном капитале менее 1% не требует предварительного разрешения Национального банка. Упомянутые акционеры не обращались за получением, и, соответственно, не получили предварительного разрешения НБМ на приобретение этих индивидуальных долей.

Национальный Банк объявляет о том, что продолжит действовать в соответствии с законодательством и с передовой международной практикой в целях повышения прозрачности состава акционеров и обеспечения разумного и правильного управления банками.