Национальный банк Молдовы сообщает о завершении предварительного расследования предполагаемых финансовых нарушений в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Расследование было проведено зарегистрированной в Великобритании компанией Kroll Associates UK Limited, которая была отобрана по итогам конкурса, организованного в январе 2015 года, передаёт IPN.
НБМ отмечает, что в ходе проведённого расследования эксперты компании Kroll
использовали информацию и аналитические материалы, предоставленные Нацбанком и специальными управляющими трёх вышеуказанных банков. Kroll дала оценку выводам НБМ и выявленным нарушениям. Kroll также проанализировала источники предоставленных НБМ сведений, чтобы проверить достоверность доказательств, на которых были сделаны определённые выводы, и установить характер необходимого дополнительного расследования.
Результаты предварительного расследования компании Kroll свидетельствуют о том, что на протяжении 2012–2014 годов имели место скрытые скоординированные усилия, направленные на установление контроля над тремя банками, а затем – на сокрытие истинной природы осуществлённых сделок и увеличение объёмов выданных кредитов. Вследствие этих действий произошло резкое ухудшение финансового положения трёх указанных банков: размер их дебиторской задолженности и выданных ими сомнительных кредитов достиг 13,3 миллиарда леев.
Национальный банк Молдовы представит подготовленный компанией Kroll отчёт следственным органам и иным компетентным учреждениям страны, чтобы облегчить проводимое расследование. Для продолжения этого процесса, в соответствии с рекомендациями Kroll, НБМ проведёт новый конкурс по отбору авторитетной международной компании, которая осуществит второй этап расследования.
Как отмечает НБМ, основной целью этих усилий будет сбор доказательств, необходимых для начала возвращения активов. Согласно циркулирующей в прессе информации, речь идёт примерно о миллиарде долларов.
