Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение о приостановлении на шестимесячный период, начиная с 9 августа (17.00), действия лицензии небанковского поставщика платёжных услуг ООО „Artosis” на осуществление деятельности по оказанию платёжных услуг и выдаче электронных денег, передаёт IPN.
В пресс-релизе НБМ отмечается, что решение было принято по итогам проверки на месте деятельности эмитента электронных денег, проведённой у поставщика, с учётом тяжести совершённых нарушений и их повторного характера. В ходе проверки были выявлены нарушения Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Закона о платёжных услугах и электронных деньгах, а также более ранних предписаний Национального банка.
Так, поставщик не применял дополнительные меры предосторожности в отношении некоторых клиентов. В частности, он не получал информацию об источнике денежных средств, о целях и характере деловых отношений, не осуществлял постоянного мониторинга сделок и связанных с ними деловых отношений. Он также осуществлял платёжные операции через платёжных агентов, не зарегистрированных в реестре эмитентов электронных денег, который ведёт НБМ, и предоставлял недостоверную информацию.
