Национальный банк Молдовы рекомендует гражданам информироваться перед совершения денежных операций и не обсуждать вопросы, связанные с инвестициями, с подозрительными людьми. В эпоху информационных технологий, мошенничество в этой сфере набирает обороты во всем мире, и Республика Молдова не является исключением. Эти схемы видоизменяются в каждом конкретном случае, что затрудняет их обнаружение и увеличивает количество жертв. Злоумышленники в основном используют социальные сети для распространения фальшивых объявлений и, воспользовавшись неосторожностью людей, заманивают их в схемы предполагаемых инвестиций с обещаниями быстрого получения невероятной выгоды, говорится в пресс-релизе учреждения, цитируемом IPN.
По данным НБМ, преступники используют, в частности, названия известных компаний или национальных и международных учреждений, бренды и логотипы центральных и коммерческих банков или изображения государственных чиновников, фиктивных веб-страниц, подделывая даже их печати или документы. Как только злоумышленникам удается получить финансовые средства от обманутых лиц, они бесследно исчезают.
Национальный банк призывает граждан брать информацию только с официальных сайтов и проявлять осторожность при обещаниях о высокой и быстрой прибыли. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность по отношению к людям, которые утверждают, что обладают знаниями и предоставляют эксклюзивные инвестиционные возможности, или к тем, кто требует денег с целью инвестиций, особенно если другая сторона выступает с инициативой осуществления этих инвестиций.
Небезопасно обсуждать вопросы инвестирования с подозрительными людьми, использующими агрессивные коммерческие методы. Опасно передавать деньги людям, с которыми общение происходит только в онлайн-среде. Банковские данные, копии документов, удостоверяющих личность, или любая другая конфиденциальная информация не должны передаваться на веб-страницах, которые рекламируют получение высокой или быстрой прибыли и подлинность которых не может быть проверена.
НБМ предупреждает о рисках инвестирования в криптовалюты, которые не регулируются в Республике Молдова. В этом случае средства пользователей не защищены.
