Мужчина задержан за соучастие в отмывании около миллиона леев

Сегодня утром, 24 марта, задержан мужчина из Кахула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру. Подозреваемый был идентифицирован Румынским управлением по расследованию организованной преступности и терроризма как участник сети по отмыванию денег, которая нанесла значительный ущерб крупной компании Румынии, - передает IPN.

Румынская компания пожаловалась на то, что с её компьютерной системы якобы был выполнен перевод через Money Gram на сумму в 42 400 евро, которые кажутся поступившими, но предположительно были введены обманным путем, - сообщает Национальный антикоррупционный центр со ссылкой на предоставленные коллегами из-за Прута материалы.

В результате следственной деятельности было выявлено, что в компьютерных системах с рабочих мест пострадавшего обнаружено несколько файлов потенциально вредоносного характера. Электронное письмо было отправлено в офис торгового центра Ясс, а также в офис в Тимишоаре через сервер в Ирландии, который содержал прикрепленный сомнительный файл. Через три дня представители компании уведомили, что транзакции были осуществлены через оператора Money Gram, которые отображаются как отправленные с рабочих точек упомянутых торговых центров перечисления, которые не найдены в отчете, полученном от Money Gram, а денежные суммы были собраны у агентов Money Gram из уездов Галац и Брэила.

В результате проведенных проверок было установлено, что лица, фигурирующие как отправители переводов, а также их идентификационные данные (CNP и дата рождения) не имеют соответствия в базах данных румынской полиции учёта и регистрации людей. При этом в отношении получателей переводов установлено, что один из них проживает в Кахуле.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели обыскали в Кахуле в доме подозреваемого и в двух принадлежащих ему автомобилях, откуда изъяли компьютер и несколько телефонов. Его задержали на 72 часа по обвинению в отмывании денег по статье 243 Уголовного кодекса. В случае признания его виновным ему грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.