Тема банковского мошенничества, его расследования и привлечения к ответственности лиц остается горячей темой как внутри страны, так и горячей темой в диалоге с внешними партнерами. Ожидания, которые есть в молдавском обществе и за рубежом связаны с докладом компании Kroll и ее партнеров. Этот доклад остался как-то в стороне, а государственные структуры не предприняли каких-либо действий на основании выводов Кролл. Мнения были высказаны в ходе пресс-клуба, организованного Центром журналистских расследований, передает IPN.
Эксперт Transparency International Moldova, экс-министр финансов Вячеслав Негруца заявил, что Национальный банк Молдовы, который подписал контракт с компанией Kroll, должен был по полученным результатам обратиться в учреждения, наделенные полномочиями по расследованию, а не в политические структуры. Если эти сведения попадают к политикам, важность этой работы уменьшается, что сводит к нулю работу государственных учреждений. По мнению эксперта, в данном случае именно так и произошло. Эксперт считает, что из-за того, что в 2016 году бремя этого дела было перенесено на плечи налогоплательщиков, учреждения, которые должны были заниматься возвращением украденных денежных средств, расслабились и с легкостью подошли к этой теме.
Затем последовало несколько законодательных инициатив, которые были призваны придать законность беззакониям. И среди них Закон о либерализации капитала и налоговое стимулирование, который не прошел благодаря давлению гражданского общества, отметил эксперт. Однако был принят другой закон, называемый Закон о гражданстве, который предусматривает предоставление гражданства Республики Молдова в обмен на инвестиции, которые могут представлять, по словам Негруца, попытку вернуть в страну миллиарды через „курьеров”.
Представитель Сообщества WatchDog.MD, эксперт Серджиу Тофилат отметил, что в том, что касается расследования мошенничества, то акционеры трех банков и ответственные лица должны были быть допрошены, чтобы они объяснили, кто заставил их стать акционерами и предоставлять кредиты, чтобы определить, если это действия были согласованные. Кролл и его партнеры не могут вернуть деньги самостоятельно, потому что для этого требуется наличие судебных решений в Республике Молдова.
Присутствовавший на мероприятии глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил, что банковское мошенничество состоялось за счет предоставления непогашенных кредитов отдельным экономическим агентам, управляемым связанными между ними людьми, либо экономическими агентами, созданными в одночасье. В расследовании банковского мошенничества первое дело было инициировано на имя бывшего премьера Влада Филата, в котором уже есть окончательное решение. Также есть приговор в деле „Caravita”, компании, управляемой Ионом Русу, а так же в деле бизнесмена Вячеслава Платона. Виорел Морарь отметил и дело, в котором фигурирует примар Орхей Илан Шор, и в котором первая инстанция вынесла приговор, однако дело находится в процедуре обжалования. Было упомянуто и дело, в котором фигурирует бывший депутат Кирилл Лучинский, дело которого находится на стадии рассмотрения. Другое дело касается бывшего главы BEM Григория Гачкевича, дело которого находится в стадии рассмотрения. В стадии расследования находятся дела, в которых фигурируют предприниматели, ответственные лица из НБМ, Министерства финансов, Министерства экономики и др.
Сумма ущерба, причиненного банковской системе, учтенная только на основании документов, которые уже были направлены в суд, поднимается до восьми миллиардов леев.
