С 33 баллами, Республика Молдова занимает 117-е место среди 180 стран в рейтинге Индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2018 год, который сегодня, 29 января, представила в Берлине Transparency International. Индекс восприятия коррупции рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов, где „0” означает всеобщую коррупцию, а „100” – полное её отсутствие. Основные результаты ИВК-2018 показывают, что более 2/3 стран, включённых в рейтинг, набрали менее 50 баллов, а средний уровень составляет всего 43 балла, передаёт IPN.
Transperency International Moldova отмечает, что ИВК в основном отражает восприятие бытовой, повседневной коррупции. Суммы бытовых неофициальных платежей, ежегодно выплачиваемых населением представителям государственных учреждений, ничтожны по сравнению со средствами, похищенными из банковской системы в результате кражи миллиарда. Тем не менее, и в 2018 году расследование кражи миллиарда пробуксовывало, а применение стратегий возврата средств, предложенных Kroll и Steptoe&Johnson, было сорвано. Не были привлечены к ответственности конечные бенефициары кражи миллиарда, не зафиксировано прогресса в деле возврата украденных средств.
Как отмечает TI–Moldova, вместо этого в июле прошлого года, тайком, был принят закон об „амнистии капиталов”, позволяющий легализовать средства мошеннического происхождения. В январе 2017 года, в рамках своей экспертизы, НЦБК оценил концепцию либерализации капиталов как эквивалентную отмыванию денег преступного происхождения. В 2018 году, когда эта концепция была реализована, Центр не принял соответствующих мер. Кроме того, в 2018 году были изменены положения о предоставлении гражданства Республики Молдова в обмен на инвестиции. Это позволило передать полномочия по рассмотрению досье кандидатов на получение гражданства частной компании и скрыть информацию о получателях, источниках их благосостояния, в результате чего увеличились риски отмывания денег на международном уровне.
Эксперты TI-Moldova также отмечают, что, несмотря на принятие в окончательном чтении нового закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который должен был претворить в жизнь рекомендации MONEYVAL, реализовано было менее половины рекомендаций, а остальные были применены лишь частично. Власти рапортуют о возбуждении уголовных дел в отношении отдельных врачей, одновременно давая старт государственно-частному партнёрству с оффшорной компанией для оказания услуг диализа, создавая тем самым монопольный механизм на десятилетия вперёд и направляя сотни миллионов леев из государственных средств непрозрачному получателю. По мнению TI-Moldova, эти факты говорят не столько о восприятии бытовой коррупции населением, которое отражает ИВК, сколько о коррупции на самом высоком уровне, в том числе политической коррупции, о подчинённости государственных учреждений узкой группе интересов.
Страны с развитой демократией имеют в среднем 75 баллов в рейтинге ИВК; „проблемные” демократии – 49 баллов; гибридные режимы с авторитарными тенденциями – 35 баллов; авторитарные режимы, имеющие наихудшие результаты – всего 30 баллов. С 2012 года только 20 странам удалось значительно улучшить свой рейтинг, в том числе Аргентине и Кот-Д'Ивуару, а в 16 случаях рейтинг значительно снизился, в том числе у Австралии, Чили и Мальты. Возглавляют рейтинг Дания и Новая Зеландия, с 88 и 87 баллами соответственно. Сомали, Южный Судан и Сирия находятся на противоположном полюсе, с 10, 13 и 13 баллами соответственно. В среднем по регионам лучше всего ситуация в Западной Европе и Европейском союзе – 66 баллов, а наихудшая – в регионах „Африка к югу от Сахары” (средний показатель – 32 балла), а также „Восточная Европа и Центральная Азия” (средний показатель – 35 баллов).
