Финансовый менеджер, замдиректора Международной страховой компании „Asito” был приговорен к 12 годам лишения свободы и обязан возместить в полном объеме причиненный страховой компании ущерб в сумме более трех миллионов леев, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Генеральной прокуратуры.
Менеджер был признан виновным в совершении попытки хищения имущества компании и отмывание денег, в обоих случаях в особо крупных размерах. Он был задержан летом прошлого года. Согласно накопленным материалам, менеджер планировал снять 9,5 млн. леев со счетов компании в счет вымышленного долга Asito перед некоторыми экономическими агентами.
Сфальсифицировав договор, по которому компания Asito гарантировала погашение долгов компании, подсудимому удалось перечислить со счетов Asito на счет хозяйствующего субъекта 3,29 млн. леев. Впоследствии он заключил договор между вымышленным хозяйствующим субъектом и оффшорной компанией, предусматривающий приобретение специализированного оборудования на сумму 564, 3 тыс. долларов. На основании данного договора ответчик трансформировал 3,29 млн. леев в доллары и передал всю сумму на банковские счета, открытые в Российской Федерации.
Таким путем он намеревался украсть 9,5 млн. леев. Приговор можно обжаловать в соответствии с законом.
