Лицо, оказавшее небанковские платные услуги, санкционировано НБМ

Лицо, оказавшее небанковские платные услуги, оштрафовано. Решение по этому поводу принял исполнительный комитет Национального банка Молдовы. Санкционирование было назначено за нарушение некоторых положений Закона о платежных услугах и электронных деньгах, а также нормативных актов НБМ, передает IPN.

По данным НБМ, нарушения касаются несоблюдения требований относительно соответствия механизмов внутреннего контроля, регистрации денежных средств, полученных от пользователей платежных услуг, и оценки рисков, связанных с осуществляемой деятельностью. Также речь идет об обновлении информации, необходимой для предоставления в НБМ, некоторых требований, касающихся сферы информационных технологий, а также о несоблюдении требования, ранее установленного исполнительным комитетом Национального банка.

Общая сумма штрафа составляет 58 500 леев и будет уплачена в госбюджет.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.