Национальный банк Молдовы (НБМ) получил от компании Kroll третий отчёт о ходе расследования ею мошенничества в особо крупных размерах, имевшего место в банковском секторе Республики Молдова, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз НБМ.
Расследование Kroll выявило хищение средств в размере приблизительно 600 миллионов долларов США. Отслеживание этих средств до пункта их назначения продолжается.
Компания Kroll продолжила выявлять доходы, полученные вследствие мошеннических кредитов, предоставленных компаниям Группы Шора, которые в период с января 2012 года по ноябрь 2014 года, действуя в сговоре, привели к банкротству три банка – BEM, Banca Socială и Unibank.
Расследование выявило дополнительные уровни сложности в рамках схемы, которая была использована для отмывания доходов, полученных мошенническим путём. Были открыты сотни банковских счетов в многочисленных юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, и осуществлены тысячи операций, призванных помешать обнаружению похищенных средств.
Миллионы долларов, полученные в результате мошенничества, были переведены различным сторонам по всему миру, большинство из них поступили на банковские счета в России (200 миллионов долларов), Молдове (95 миллионов долларов), Эстонии (58 миллионов долларов) и на Кипре (41 миллион долларов). Возможно, что эти переводы, по крайней мере, частично, позволят выявить механизмы отмывания денег, которые потребуют дополнительного анализа.
Расследование также установило, что часть похищенных средств поступила на счета, которые, судя по всему, связаны с физическими лицами из Республики Молдова. Продолжается анализ с целью выяснения конечного пункта доходов, полученных мошенническим путём, и составления полного списка бенефициаров.
Как отмечает Нацбанк, компания Kroll продолжает работать совместно с международными надзорными органами над тем, чтобы выяснить схему отмывания денег и определить пункты назначения похищенных средств. Продолжаются дополнительные расследования и детальный анализ с целью выявления характера и масштабов потенциальной причастности других молдавских банков.
БНМ отмечает, что следующий этап расследования будет включать в себя инициирование законных мероприятий для получения информации из различных юрисдикций с целью обнаружения средств и принятия в первой половине 2017 года мер по их возврату, а также по наказанию выявленных физических лиц и организаций, получивших выгоду в результате мошенничества, либо способствовавших ему.
В последующие месяцы компания Kroll продолжит регулярно предоставлять Национальному банку Молдовы обновлённую информацию.
„Очень важно сохранить конфиденциальный характер следующего этапа расследования, чтобы максимально увеличить шансы на возврат средств”, - подчёркивает НБМ в своём пресс-релизе.
Расследование Kroll является частью продолжающегося расследования операций, осуществлённых в 2012–2014 годах тремя банками: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Конечной целью расследования является возмещение на общемировом уровне похищенных средств за счёт злоумышленников, а также установление всех сторон, получивших выгоду от этого мошенничества, включая физических лиц, компании и финансовые учреждения.
