Криптовалютная компания A7, возглавляемая беглым олигархом Иланом Шором, могла перевести не менее 6,9 миллиарда долларов через иностранные банки, имевшие доступ к глобальной сети SWIFT, тем самым помогая России обходить международные санкции. По данным The Financial Times, деньги проходили через сотни подставных компаний, а для проведения транзакций использовались поддельные счета-фактуры, передаёт IPN
Согласно журналистскому расследованию британского издания, чтобы ввести в заблуждение отделы комплаенса иностранных банков, A7 могла подделывать счета-фактуры с печатями реально существующих компаний. Таким образом маскировались поставки чувствительных товаров военного назначения или оборудования, необходимого для работы предприятий, находящихся под санкциями. Указанные в документах товары имели нейтральные названия, например электрические преобразователи, а для того чтобы не вызывать подозрений, документы оформлялись без кириллических символов.
Первоначально платежи осуществлялись преимущественно через государственные банки Кыргызстана. Позже, после выявления ряда подозрительных транзакций, расчёты стали проводиться через Объединённые Арабские Эмираты. Впоследствии и банки ОАЭ приняли западный санкционный режим и закрыли все счета, связанные с A7.
The Financial Times уточняет, что проверило лишь часть транзакций, поэтому фактический объём проведённых операций может быть выше. Изученные документы включают векселя, выпущенные A7, на сумму более 20 миллиардов долларов, а также операции с криптовалютами на миллиарды долларов — в обоих случаях в интересах российских покупателей.
Ранее компании A7, а также связанные с ней фирмы A71 и A7-AGENT были внесены в санкционные списки США, Великобритании и Европейского союза. IPN ранее сообщало о том, как эти структуры помогают Российской Федерации обходить введённые Западом санкции, маскируя реальные денежные потоки.
