Мужчина, находящийся под следствием по делу об отмывании денег, был задержан в Кишиневском международном аэропорту после экстрадиции из Нидерландов. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, обвиняемый участвовал в конвертации и переводе банковского кредита от BEM в размере 1,6 млн. леев на счета компании-нерезидента на Кипре, сообщает IPN.
По данным расследования, мужчина при соучастии владельца компании-нерезидента на Кипре, а также с другими неустановленными лицами заказал и обеспечил конвертацию леев в доллары и их перевод на счета этой компании. Все это было совершено при условии, что он знал, что иностранное лицо не выполнит предполагаемое обязательство, принятое на основании фиктивного контракта, с целью замаскировать незаконное происхождение суммы в 1,6 млн. леев. Деньги поступили в виде банковского кредита в размере 4,4 млн. леев, предоставленного Banca de Economii коммерческой компании из Республики Молдова. Среди бенефициаров есть и гражданин Российской Федерации.
Обвиняемый был задержан на территории Нидерландов и экстрадирован молдавским властям. Его поместили в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией, который должен проинформировать суд, который рассматривает данное уголовное дело.
