Граждане смогут обменивать деньги в обменных кассах без удостоверения личности только в том случае, если сумма не будет превышать 10 тыс. леев. Положение об этом содержится в законопроекте, принятом парламентом в окончательном чтении, передает IPN.
Проект вводит новые понятия о „виртуальной валюте” или „поставщике услуг с виртуальными валютам”. По словам авторов, изменения необходимы в контексте быстрого развития этого сектора и риска мошенничества с виртуальными валютами с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
В законодательстве будет введен термин криптоактивы. Согласно проекту, лицензирование криптовалютных обменных платформ запрещено по всей стране. В то же время гражданам Республики Молдова будет разрешено осуществлять операции с криптовалютой только через уполномоченные финансовые учреждения, и для этих операций предусмотрен лимит в 50 тыс. леев в месяц. Будет необходим банковский счет / карточный счет на имя человека, торгующего криптовалютой.
Законодательная инициатива вводит обязанность для судебных приставов сообщать в Службу предупреждения и борьбы с отмыванием денег информацию о подозрительных операциях.
Законопроект был разработан на основе рекомендаций Комитета MONEYVAL Совета Европы и адаптирует ряд европейских директив из этой области.
