Транспортная прокуратура передала в суд 10 уголовных дел, фигурантами которых являются 10 юридических и 5 физических лиц, обвиняемых в уклонении от налогов в особо крупных размерах, повлекшем за собой ущерб государственному бюджету на сумму 12 млн леев. Уклонение от налогов происходило при помощи 23 предприятий-фантомов, сообщает IPN.
Прокурор Виталие Бусуйок рассказал на состоявшейся по этому поводу пресс-конференции, что за период 2011-2013 гг обвиняемые осуществили посредством фирм-фантомов целый ряд фиктивных сделок по поставке государственному предприятию «Железная дорога Молдовы» оборудования для поездов и вагонов, на общую сумму 75 млн леев. Как показало расследование, все эти сделки не были зафиксированы в бухгалтерских документах, тем самым государству был нанесен ущерб из-за неуплаты налогов на сумму 12 млн леев.
Следствием были произведены 38 обысков в офисах фирм-фантомов и по месту жительства их основателей, на многие банковские счета экономических агентов был наложен арест. В мошенническую схему оказался вовлечен и один из инспекторов Главной государственной налоговой инспекции, против которого возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий.
На время следствия обвиняемые остаются на свободе, без права покидать территорию страны. За уклонение от уплаты налогов физическому лицу грозит штраф от 3 до 5 тысяч условных единиц (одна условная единица равна 20 леям) или лишение свободы на срок до 6 лет. Юридическому лицу грозит штраф от 3 до 6 тысяч условных единиц, с лишением права заниматься какой-либо деятельностью или с ликвидацией данного юридического лица.
В своём пресс-релизе Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры заявило, что ожидает обращения прокуратуры по поводу отстранения от должности на период следствия фигурирующих в данном уголовном деле лиц, которые еще являются сотрудниками ГП «Железная дорога Молдовы».
