Свыше 60 предприятий-фантомов в Молдове нанесли государству ущерб на сумму более 100 миллионов леев в результате схем по отмыванию денег, использовавшихся на протяжении семи лет. Правоохранительные органы констатировали, что эти фирмы открывались преступной группой, у которой были поддельные печати большинства государственных структур и коммерческих банков, передает IPN.
Руководитель управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Тудор Бежан сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 11 апреля, что члены группы занимались отчуждением государственных предприятий, фальсификацией документов и отмыванием денег. В незаконных схемах были задействованы и сотрудники коммерческих банков, Главной государственной налоговой инспекции, Государственной регистрационной палаты и других госструткур.
Прокурор Владимир Мошняга уточнил в ходе той же пресс-конференции, что основные члены преступной группы находятся под арестом. Их задержание произошло после прослушивания правоохранительными органами более 2 тысяч записей телефонных переговоров и проведения 17 ревизий на разных предприятиях. Среди задержанных есть и ранее судимые лица, а также предприниматели, ранее не попадавшие в поле внимания полиции.
Против членов группы возбуждено уголовное дело за служебный подлог, отмывание денег и уклонение от налогов.
