Организации, осуществляющие финансовые операции из некоторых стран мира обязаны представлять Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) информацию о таких операциях в порядке, установленном действующими нормативными актами, передает Info-Prim Neo. В соответствие с приказом, подписанным директором ЦБЭПК Валентином Межински, вызывающими подозрения являются финансовые операции из стран, в которых незаконно могут изготовляться наркотические средства, из стран, не имеющих законодательных норм в области отмывания денег и финансирования терроризма, или же эти нормы неадекватны, из стран, где может присутствовать высокий уровень преступности и коррупции, из оффшорных стран и/или зон, а также финансовые операции, осуществляемые лицами, группами, замеченными в участии в террористических действиях. В приказе перечислено 45 стран, в которых могут незаконно производиться наркотические средства, такие как Албания, Афганистан, Китай, Австралия, Египет, Венесуэла и др. Среди стран, не имеющих законодательных норм против отмывания денег: Мьянмар, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Берег Слоновой Кости, Гаити, Ирак. Другие 14 стран рассматриваются ЦБЭПК, как страны с высоким уровнем преступности и коррупции. В списке подозрительных оффшорных 55 стран/или зон - Кипр, Коста-Рика, Израиль, Мальта, Монако и другие. В документе перечислены также 56 человек и 48 групп, замеченных в участии в террористических действиях. Это: Коммунистическая партия Филиппин, ЕТА, Armed Units for Communism, Хамас, Real IRA, Brigate Rosse per la Construzione del Partito Comunista Combattente и другие.