Финансово-банковская система Республики Молдова по-прежнему остается подверженной повышенным рискам мошенничества. Независимые эксперты сообщают о нескольких попытках властей легализовать средства, присвоенные мошенническим путем. Выводы сделаны Transparency International Moldova и ИРСИ Viitorul в отчете о мониторинге развития отрасли в период декабрь 2016 – май 2017 года.
Бывший министр финансов Вячеслав Негруца, один из авторов отчета сказал в четверг, 13 июля, на пресс-конференции в IPN, что меморандум, подписанный Республикой Молдова с Международным валютным фондом в ноябре 2016 года, предусматривает ряд рекомендаций, которые молдавские власти должны соблюдать. Некоторые установленные сроки затягиваются, а несоблюдение взятых обязательств может затруднить последующий диалог с МВФ.
Вячеслав Негруца напомнил, что власти должны были сделать аудит в каждом коммерческом банке о прозрачности собственности, соблюдении пруденциальных норм, кредитования и пр. По словам эксперта, диалог с МВФ может быть затруднен и несоблюдением соглашения о прозрачности собственности в случае пакетов акций, которых пытаются отчудить: 41% в Victoriabank, 42% в Moldova Agroindbank и 64% в Moldincombank. „Эти пакеты блокируются решениями Национального банка. С прозрачностью есть проблема и, вероятно, самая большая, и это может создать большие трудности в диалоге с МВФ”, - подчеркнул Вячеслав Негруца.
Председатель Transparency International Moldova Лилия Карасчук сказала, что, хотя власти сообщили партнерам по развитию о том, что выполнили обязательства в финансово-банковской области, гражданское общество считает, что реальность совсем другая. Она напомнила, что был заблокирован по настоянию гражданского общества и партнеров по развитию проект закона о легализации капитала и налоговом стимулировании, проект, который представлял риск для легализации присвоенных денег. По словам председателя Transparency, в настоящее время легализация присвоенных денег имели место, если бы 40% от государственных ценных бумаг из портфеля НБМ были бы приобретены инвесторами с подозрительными средствами, которые впоследствии могли бы получить финансовые средства от государства.
„Бремя может остаться на плечи общества. Опасность мошенничества в банковской системе сохраняется, существует и угроза мошенничества в системе страхования, которая является очень непрозрачной и не находится в поле зрения государственных органов. Финансовый сектор развивается абсолютно непропорционально по отношению к реалиям сегодняшнего дня. Наша страна может спровоцировать дестабилизацию не только здесь, на месте, но и во всем регионе”, - сказала Лилия Карасчук.
Отчет о мониторинге событий в данном секторе в период декабрь 2016 – май 2017 года был реализован Transparency International Moldova и ИРСИ Viitorul в рамках проекта „A Case Based Approach to Fighting Grand Corruption”.
