Председатель Комиссии по общественному контролю, входящей в Совет гражданского общества при президенте Республики Молдова, Фёдор Гелич, утверждает, что миллиард не будет возвращён до тех пор, пока не сменятся руководство и структура органов, расследующих банковские махинации, а виновные не понесут наказание.
На пресс-конференции в IPN Фёдор Гелич заявил о том, что по итогам анализа документов и ответов, полученных от государственных учреждений, он пришёл к выводу, что расследование кражи миллиарда проходит крайне медленно, без привлечения ответственных лиц, участников этого преступления и в условиях сокрытия доказательств. По его словам, правоохранительные органы умышленно скрывают истинную информацию о лицах, причастных к краже миллиарда, чтобы их можно было шантажировать в политических целях.
По словам Фёдора Гелича, по сути, не возвращён ни один лей. Люди стали свидетелями саботирования парламентским большинством запроса об обжаловании в суде дебиторских задолженностей с целью получения компенсаций за проблемные кредиты. „Эти факты вынуждают нас думать, что расследование затягивают намеренно, чтобы крайний срок для подачи запроса истёк, и виновные ушли от наказания”, - сообщил гражданский активист.
Участница Комиссии по общественному контролю Юлия Делеу от имени гражданского общества призвала правительства США и стран Европейского союза принять участие в выявлении преступников и возврате денег, похищенных из банковской системы Молдовы, чтобы „не дискредитировать подлинную демократию и права человека”.
Кража „миллиарда” стала возможна благодаря применению Banca de Economii, Unibank и Banca Socială сомнительных схем, заключавшихся в выдаче проблемных кредитов и агрессивном привлечении банковских вкладов населения, с последующим запросом срочных кредитов у Национального банка Молдовы. В сентябре 2016 года, путём принятия ответственности на себя, правительство утвердило преобразование в государственный долг гарантий, выданных в 2014 и 2015 годах по экстренным кредитам на общую сумму 13,5 миллиарда леев, которые НБМ предоставил трём обанкротившимся банкам.
