Бывший глава Отдела по предотвращению отмывания денег и мониторингу операций в „Banca Socială” Серджиу Сагайдак составил список из 20 человек, которые, по его мнению, должны дать показания в Антикоррупционной прокуратуре по поводу кражи миллиарда. Список был обнародован в эфире передачи „Interpol” на телеканале TV 7, передаёт IPN.
В список Сагайдака входят бывшие сотрудники „Banca Socială” и „Banca de Economii”, бывшие и нынешние сотрудники Национального банка, а также президенты других коммерческих банков. В этом списке присутствуют бывший глава НБМ Дорин Дрэгуцану, экс-заместитель главы Нацбанка Эмма Тэбырцэ, экс-министр внутренних дел Георге Папук, позднее занимавший пост советника по правовым вопросам в „Banca Socială”, бывший глава НБМ Леонид Талмач, ныне являющийся президентом „Moldincombank”, ранее руководивший Юридическим отделом в „Banca Socială” генерал запаса Константин Лозовану, президент „Moldova Agroindbank” Сергей Чиботарь, адвокат Илана Шора Денис Уланов, начальник наблюдательного управления в НБМ Руслан Градь, бывший специальный администратор „Banca Socială” Матей Дохотару, бывший специальный администратор BEM Ион Ропот и другие лица. „Сообщая эти имена антикоррупционным прокурорам, я хочу помочь следствию. Отмечаю, что не все они могут быть обвинены, но, по крайней мере, их нужно допросить в качестве свидетелей. Они очень много знают. Пусть решают правоохранительные органы”, - сообщил Сагайдак.
По его словам, главным выгодополучателем кражи из банковской системы является зампредседателя ДПМ Влад Плахотнюк, за которым следуют Илан Шор, Влад Филат и Вячеслав Платон. „Главным выгодополучателем является тот, кто контролирует НБМ, вы все его знаете”. Говоря о том, кого Гофман назвал управляющим кражей, Сагайдак заявил, что речь идёт о бизнесмене Сергее Яралове – человеке из окружения Влада Плахотнюка. "На самом деле, Яралов является автором этой идеи”, - сообщил экс-сотрудник „Banca Socială”.
Серджиу Сагайдак утверждает, что Нацбанк был в курсе происходящего в банковской системе, в том числе в „Banca Socială”, но не вмешался, хотя и имел достаточно рычагов, чтобы это сделать. „Мы с коллегами подсмеивались над НБМ”.
Свои заявления Серджиу Сагайдак сделал по Скайпу из Лондона, где он нашёл убежище месяц назад, после пяти покушений на его жизнь. „Я хотел провести пресс-конференцию перед вылетом, но тогда бы я не добрался до аэропорта. Сейчас возвращаться в Молдову опасно. Но я готов сделать заявления для следствия. Я знаю многих людей, которые хотят это сделать”, - сообщил Сагайдак.
