Экономический агент из Кишинева, управляющий сетью ресторанов, обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Его подозревают в том, что он создал параллельную бухгалтерию и, уклоняясь от уплаты налогов государству, нанес государственному бюджету ущерб в размере 13,9 млн. леев, передает IPN.
По данным Генерального инспектората полиции, в период 2021-2023 годов экономический агент совместно с бухгалтером и администраторами ресторанов создал схему уклонения от уплаты налогов. Он не выдавал клиентам налоговые квитанции, ведя параллельный учет и уклоняясь от уплаты налогов государству.
Правоохранительные органы провели обыски на дому, в транспортных средствах, а также в помещениях, принадлежащих экономическому агенту. Были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновики, денежные суммы, электронное устройство для хранения учетных данных.
Расследование схемы продолжается. ГИП не уточняет ни название сети ресторанов, ни то, находятся ли подозреваемые под следствием на свободе и будут ли они задержаны.
