Заместитель финансового директора ASITO и один из юристов компании помещены под арест. За день до этого они оба, а также трое других представителей ASITO, были задержаны по делу о хищении денежных средств компании в особо крупных размерах и об отмывании денег. Суд сектора Буюкань удовлетворил ходатайство Антикоррупционной прокуратуры и выдал ордеры на предварительный арест обвиняемых в течение 30 и 25 дней соответственно. Трое остальных задержанных на время расследования оставлены на свободе, так как они сотрудничали со следствием и признали, что действовали по указанию вышестоящего начальства. Все они, однако, дали подписку о невыезде за пределы населённого пункта, передаёт IPN.
Согласно пресс-релизу Национального центра по борьбе с коррупцией, следствием установлено, что обвиняемые, в том числе ответственные лица компании, имея своей целью хищение денежных средств учреждения, намеревались похитить 9,5 миллиона леев со счетов компании, ссылаясь на фиктивный долг ASITO перед рядом экономических операторов. Таким образом, подделав договор, по которому компания якобы гарантировала выплату долгов другому предприятию, обвиняемым удалось перевести со счетов ASITO на счета экономического оператора 3,29 миллиона леев.
В продолжение своего намерения присвоить и легализовать денежные средства, эта же группа лиц, по информации следствия, организовала заключение фиктивного договора между упомянутым оператором и офшорной компанией, который предусматривал закупку специализированного оборудования на сумму свыше 560 тысяч долларов. В соответствии с этим договором, обвиняемые конвертировали 3,29 миллиона леев в доллары и перевели всю сумму на банковские счета, открытые в Российской Федерации. При помощи этой схемы указанные лица намеревались похитить 9,5 миллиона леев.
На основании вышеизложенной информации сотрудники антикоррупционных учреждений и прокуратуры возбудили уголовное дело по факту попытки присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, а также отмывания денег.
