Менеджер одной из страховых компаний и представитель Национального бюро страховщиков автотранспортных средств заподозрены в изобретении мошеннической схемы получения денег от Международной системы страхования «Зеленая карта». Эти средства впоследствии отмывались через посредников – ряд страховых компаний страны, передает IPN.
Согласно сообщению для прессы Национального антикоррупционного центра (НАЦ ), эти двое подозреваемых задержаны. Проводится следствие относительно составления фиктивных протоколов о ДТП, якобы произошедших на территории Молдовы, с участием роскошных автомобилей, зарегистрированных у нас, а также с иностранными регистрационными номерами.
Страховые компании, участвовавшие в мошеннических схемах, при посредничестве соучастников из Национального бюро страховщиков автотранспортных средств, подтверждали подлинность протоколов и сумм нанесенного ущерба. После этого страховая компания-соучастница из нашей страны обращалась к зарубежной компании, выдавшей Зеленую карту, за возмещением ущерба.
Общая сумма нанесенного ущерба достигает миллионов леев, а выявленная схема действовала с 2009 года. Незаконно полученные от этой деятельности финансовые средства оседали на банковских счетах посредников, а затем распределялись между членами группировки. НАЦ предполагает, что они действовали по предварительному сговору с сотрудниками Дорожной полиции.
На прошлой неделе суд выдал ордера на арест этих двух лиц, которых задержал НАЦ , одно из которых является и организатором преступной сети. Другие подозреваемые сотрудничают с уголовным преследованием и дают показания по данным делам. Они освобождены на период следствия.
