Материалы одного из уголовных дел под названием „банковское мошенничество за счет государственных гарантированных денежных средств” были направлены в суд. Речь идет о специальном администраторе Unibank, который в 2015 году способствовал мошенническому переводу более 75 млн. леев - денежных средств за счет государственных гарантий, передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что было доказано участие чиновника Национального банка Молдовы, назначенного для управления Unibank, в совершении служебного преступления в интересах преступной организации. Согласно закону, уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет и 15 лет.
Ответчик занимал руководящую должность в НБМ в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, а в 2014-2015 годах был делегирован в качестве специального администратора Unibank. Он должен был улучшить плохую финансовую ситуацию в банке в результате „банковского мошенничества”.
Администратор скрыл в своем общении со специальной комиссией тот факт, что более 75 млн. леев со счетов нерезидентного юридического лица, которые были заблокированы, происходят как от лиц, связанных с банком, так и от банковского мошенничества в Banca de Economii. В результате, вводя в заблуждение комиссию, это позволило специальному администратору Unibank разблокировать счета. И поскольку в то время Unibank не имел финансовых средств, деньги были перечислены из государственных гарантий.
Согласно ПБОПОД, дело было совершено в условиях, когда информация о „банковском мошенничестве” уже была известна в апреле 2015 года из отчета Kroll I, в то время как разблокировка и перечисление денег произошли в мае 2015 года.
Действия юридических и физических лиц, связанных с банком, посредством которых был осуществлен перевод украденных денежных средств, расследуются в отдельном деле.
