Управляющий компании был приговорен к шести годам лишения свободы за отмывание денег в особо крупных размерах. Гражданский иск, поданный Banca de Economii, был удовлетворен, а также было принято решение о взыскании со счета ответчика суммы в размере 2,7 миллиона леев в качестве материального ущерба, причиненного преступлением.
В то же время, была одобрена специальная конфискация денежных средств в пользу государства, полученных в результате совершения преступления, на сумму 2,7 миллиона леев, передает IPN.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, уголовное дело было выделено из основного дела в 2023 году и передано в суд в мае 2024 года. Согласно представленным в суде доказательствам, в период с 19 по 28 декабря 2011 года обвиняемый, в соучастии с другими лицами, предположительно совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2,7 миллиона леев. В частности, было осуществлено несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой руководил обвиняемый, с целью сокрытия денег, поступивших от кредита, полученного мошенническим путем от BEM в 2011 году.
В настоящее время обвиняемый находится под превентивным арестом, будучи экстрадированным из Украины 4 апреля 2024 года. Мера пресечения в его отношении сохранена до вступления приговора в законную силу. По словам прокуроров, на протяжении всего рассмотрения дела он отрицал факт совершения инкриминируемых преступлений.
Приговор, вынесенный Кишиневским судом сектора Буюкань, может быть обжалован в Кишиневской апелляционной палате Центра.
