Дела руководителей трех обанкротившихся банков отправлены в суд

Еще одно уголовное дело банковского мошенничества, в котором в качестве обвиняемых фигурируют три бывших руководителя трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также начальник управления Национального банка Молдовы (бывший специальный администратор Banca de Economii), завершено и направлено в суд, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, в общей сложности прокуроры направили в суд 49 томов с документами. Фигуранты обвиняются в „совершении мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации”, один из которых дополнительно обвиняется в „отмывании денег в интересах преступной организации в особо крупных размерах”.

В период с октября по ноябрь 2014 года, обвиняемые присвоили денежные средства посредством банковских переводов членам преступной ассоциации, с последующим нанесением ущерба национальному публичному бюджету на сумму более 2,2 млрд. леев. Для возврата денег, прокуроры наложили арест на имущество обвиняемых, оцененное примерно в 2 млрд. леев.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.