Мошенническая схема, основанная на фиктивных инвестициях в акции и криптовалюту, была раскрыта прокурорами PCCOCS и сотрудниками полиции в ходе рейдов, проведенных в нескольких колл-центрах в Кишиневе. По данным правоохранительных органов, мошенники заманивали жертв онлайн-рекламой, обещая быстрый и гарантированный заработок, передает IPN.
В PCCOCS говорят, что заинтересованные лица заполняли форму с личными данными, после чего с ними связывались по телефону люди, представлявшиеся финансовыми консультантами или брокерами. Они убеждали их сделать инвестиции, гарантируя значительную прибыль.
В одном из случаев человек был обманут на 70 000 леев. Осознав, что стал жертвой мошенников, он сообщил об этом властям, которые вмешались и провели обыски в нескольких местах столицы при поддержке подразделений „Fulger”. Следователи изъяли 7 000 долларов США, 990 евро, мобильные телефоны, ноутбуки, телефонные и банковские карты, а также документы, имеющие отношение к расследованию.
После проведенного рейда, деятельность колл-центра была приостановлена, а в отношении нескольких человек в возрасте от 35 до 38 лет, включая администраторов компании, руководителей групп и операторов телефонной связи, ведется уголовное расследование.
Чтобы не стать жертвой мошенничества, власти призывают граждан с осторожностью относиться к предложениям, которые обещают быструю и безопасную выгоду, не переходить по подозрительным ссылкам, не разглашать личные или банковские данные и не переводить деньги без консультации с уполномоченным специалистом. Если кто-то становится жертвой такой схемы, ему настоятельно рекомендуется срочно сообщить об этом в полицию и банк, чтобы попытаться вернуть средства.
