Что нужно сделать, чтобы привлечь к ответственности виновных в мошеннических схемах в финансовом, банковском и страховом секторах Молдовы

Кишинев, Молдова. 16 ноября 2022 Независимый консультативный комитет по борьбе с коррупцией (далее «Комитет») выпустил русскоязычную версию своего первого отчета, опубликованного в июле 2022 года: «ОФШОРНАЯ РЕСПУБЛИКА»: Обзор факторов, приводящих к систематическому мошенничеству и отмыванию денег в финансовом, банковском и страховом секторах Молдовы. Доклад включает всесторонний анализ коррупции в финансовой, банковской и страховой системах на фоне систематического мошенничества, хищений и отмывания денег в этих сферах. В отчете подробно раскрывается как путем поправок законодательства, с помощью сомнительных назначений руководителей учреждений, в силу отсутствия подлинной независимости надзорных институтов и из-за отсутствия решительных действий в отношении тревожных сигналов привели к «захваченному государству».

В отчете приведены ясные и действенные рекомендации по реформе судебной и финансовой систем, а также столь необходимые законодательные инициативы, направленные на предотвращение преступных схем, известных как «рейдерские атаки», «ландромат» и «кража миллиарда». С тех пор власти Молдовы и представители частного сектора предприняли несколько эффективных действий для решения основных вопросов, изложенных в докладе.

В конце июля 2022 года группа молдавских депутатов инициировала процесс реализации нескольких рекомендаций из отчета Комитета. Они обязались внести поправки в национальное законодательство, чтобы предотвратить повторение схем отмывания денег, которые привели к краху национальной банковской системы.

Представители Комитета провели серию встреч с представителями структур, ответственных за выполнение рекомендаций первого отчета, и были уверены, что прилагаются усилия для поиска наилучших решений для реализации этих рекомендаций.

Ключевое значение имели также решительные шаги, предпринятые международным сообществом. Комитет приветствует недавние санкции, введенные Министерством финансов США против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, их соратников и других лиц, «направленные против коррупции и злонамеренных операций Кремля в Молдове». Недавно Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила механизм контроля за действиями лиц, включенных в санкционный список США.

Периоды нестабильности создают огромные возможности для коррупции, которые могут быть использованы некоторыми людьми в своих интересах, нанося ущерб огромному количеству обычных граждан. Несмотря на то, что были приняты меры по устранению факторов, ведущих к мошенничеству и отмыванию денег, многое еще предстоит сделать, и некоторые уязвимости всё еще очевидны.

Комитет представляет русскоязычную версию своего первого отчета, чтобы расширить охват выводов и рекомендаций, сделать их доступными для молдавских граждан, жителей и гостей страны, которые хотят ознакомиться с документом, узнать о ходе антикоррупционных реформ, и － пытаться повлиять на лиц, принимающих решения в Молдове. Комитет берет на себя ответственность за регулярное отслеживание выполнения своих рекомендаций исполнительными органами, чтобы увидеть, какой прогресс был достигнут. 28 ноября 2022 года Комитет опубликует второй отчет, оценивающий состояние антикоррупционной системы Молдовы.

Для получения дополнительной информации о Комитете, пожалуйста, посетите сайт: www.ccia.md или свяжитесь с Ионом Гузуном, главой секретариата Независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, по адресу contact@ccia.md.