Четыре человека в возрасте от 40 до 50 лет были задержаны на 72 часа в рамках возбужденного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Полицейские и прокуроры провели 17 обысков по месту жительства данных лиц и в помещениях специализированных коммерческих обществ в импорте, распределении и торговле продовольственными товарами и строительными материалами, передает IPN.
Согласно пресс-релизу Генеральной инспекции полиции, соответствующие лица подозреваются в том, что они осуществили 137 фиктивных торговых сделок по приобретению имущества и оказанию услуг между тремя кишиневскими коммерческими обществами и двумя бельцкими обществами. Стоимость предпринятых сделок оценивается приблизительно в сумме 13,5 миллиона леев.
В результате проведения полицейскими обысков, были обнаружены также и изъяты печати, контракты, копии и оригиналы налоговых квитанций, документы о нелегальной деятельности коммерческих обществ на протяжении 2015-2016 годов, бухгалтерскую технику, а также платежные поручения, подтверждающие осуществленные сделки.
За совершение правонарушений, выразившихся в уклонении от уплаты налогов, уголовный закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч леев или лишения свободы сроком до шести лет.
