Задержанный четыре месяца назад по делу о банковском мошенничестве бывший временный президент „Banca de Economii” Виорел Быркэ появится на скамье подсудимых за хищение чужого имущества в особо крупных размерах. Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд обвинительное заключение по этому делу. Как передает IPN, данный уголовный случай выделен из дела под общим названием „банковское мошенничество”.
„По имеющейся доказательной базе следует, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года бывший временный президент BEM, действуя в интересах преступной группы, взял на себя контроль и принятие административных, юридических и финансово-экономических решений на уровне руководящих органов банка, будучи соучастником хищения из банка, находящегося в процессе ликвидации, 100 миллионов долларов США”, - уточняется в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.
Для сокрытия факта похищения 100 миллионов долларов, находящихся под его управлением, и чтобы избежать ответственности, он не зарегистрировал в актах бухгалтерского учёта незаконные переводы денежных средств в один из банков Российской Федерации. Он отразил этот факт лишь 24 ноября 2014 года, исказив реальную ситуацию с данными бухгалтерского баланса и ликвидности банка.
На слушаниях, которые прокуроры провели по предъявленным обвинениям, подсудимый не признает своей вины.
Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуроры установили арест трёх объектов его недвижимого имущества с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.
Обвиняемый был задержан в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими лицами, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков („Banca de Economii”, „Unibank” и „Banca Socială”), а также представителей холдинговой компании Илана Шора. С тех пор он находится под домашним арестом.
