Банковские работники задержаны по подозрению в отмывании денег
- 29.10.2010 16:51
- 648
- 1 минут(а)
-
Шестеро банковских работников были задержаны сотрудниками Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) по подозрению в отмывании денег на территории Республики Молдова, передает Info-Prim Neo.
Как уточняется в сообщении ЦБЭПК, все шестеро являются членами преступной группы, специализировавшейся на снятии ликвидности с фондов разных граждан и юридических лиц из Соединенных Штатов Америки. В состав группы входило 12 человек, в том числе работник одного из министерств и специалисты в области информационных технологий.
Группа создала виртуальную сеть, в которой оседали деньги от онлайн-платежей граждан США, которые затем переводились на счета одного из банков Республики Молдова. Работник министерства обеспечивал группу фотокопиями удостоверений личности, необходимых для открытия банковских счетов. Деньги поступали через системы Western Union и Money Gram. После того, как перевод подтверждался у одного из кассиров банка, курьеры являлись в банк и получали находящиеся на счету суммы, после чего наличность передавалась организатору, также банковскому работнику.
По данным ЦБЭПК, группа незаконно присвоила себе около 200 миллионов долларов. В ходе обысков по месту жительства задержанных, сотрудники Центра обнаружили около 300 тысяч долларов, одну единицу огнестрельного оружия, а также изъяли две дорогие машины. Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
