Антикоррупционная прокуратура объявила, что наложила арест на финансовые средства на сумму более 11,3 млн. леев, принадлежащие ООО „Argus-S” в КБ „Victoriabank”, которые должны были быть переведены на счета нерезидентской компании из Турции, передает IPN.
Так, в рамках дела, касающегося банковского мошенничества, прокуроры установили, что 9 ноября ООО „Argus-S” инициировало два перевода на общую сумму 660 166,12 долларов нерезидентской компании Otiv Prime Services BV на банковский счет, открытый в Турции.
Генеральная прокуратура уточняет, что в последний раз бывший лидер Демократической партии находился именно в Турции. „Учитывая, что эти фирмы включены в нерезидентскую компанию Otiv Prime Holding BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуроры заблокировали их сделки, потребовав наложить арест в целях возможного специального изъятия для возмещения ущерба, причиненного преступлением”, говорится в пресс-релизе учреждения.
18 мая прокуратура издала постановление о предъявлении обвинения и дополнении обвинения в отношении бывшего лидера ДПМ, обвинив его в „создании и управлении преступной организацией”, „мошенничестве” и „отмывании денег в особо крупных размерах”.
