Антикоррупционная прокуратура проверяет достоверность информации, согласно которой, за прошлогодней попыткой захвата 28 процентов акций Moldova-Agroindbank могут стоять предприниматели Виктор и Виорел Цопа, как и реальные владельцы оффшорной компании Merchant Outpost Company. Соответствующее заявление сделал для Info-Prim Neo заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Корреспондент агентства связался с ним по рекомендации представителя Генеральной прокуратуры, которому на пресс-конференции во вторник, 17 января, был задан вопрос о перспективах завершения уголовного дела, связанного с рейдерской атакой, а также о недавно появившейся в прессе информации о том, что указанные бизнесмены могут быть владельцами компании Merchant Outpost Company. "Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить появившуюся информацию. Мы распорядились провести проверку, но есть проблема. Для проверки достоверности информации мы должны связаться и с властями других государств через соответствующую комиссию. А это очень непросто", - сказал Виорел Морарь. Прокурор отметил также, что проблемой в случае Moldova-Agroindbank являются и потерпевшие стороны. "Мы даже не знаем, кто они. Мы создали комиссию по особым поручениям в Нидерландах и Словении, но до сих пор не получили никакого ответа", - заявил Виорел Морарь. На вопрос, когда будут объявлены результаты расследования по факту прошлогодних рейдерских атак, прокурор ответил, что пресс-конференция будет организована сразу после того, как будет собрана необходимая информация. Пока же объявлять о каких-либо результатах преждевременно. После судебного процесса летом прошлого года Высшая судебная палата восстановила в правах европейских акционеров Moldova Agroindbank, аннулировав вердикт суда района Кэушень, согласно которому они были лишены пакетов акций. Представители Merchant Outpost Company на процессе заявили тогда, что обжалуют решение ВСП в ЕСПЧ. На прошлой неделе в прессе были опубликованы документы, согласно которым за рейдерской атакой на Moldova-Agroindbank могли стоять Виктор и Виорел Цопа, которые предположительно являются владельцами соответствующей оффшорной компании. Ранее в сообщении для прессы адвокатского бюро „Ţurcan Cazac” представитель шести инвесторов из Словении и Нидерландов проинформировал, что европейские инвесторы владели в целом 285 386 акциями MAIB, что составляет примерно 28 процентов уставного капитала MAIB. До заседания ВСП 240 506 акций были зарегистрированы на имя компании Global Systems Corp. (Белиз), а 44 880 акций – на имя компании Merchant Outpost Company (Сейшельские острова). Государство Белиз и Сейшельские острова – это оффшорные зоны. Закон Республики Молдова о финансовых учреждениях запрещает компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, владеть более чем 5 процентами банковских акций с правом голоса. При передаче этих акций другой компании предпринимается попытка передать акции, которыми владеют Global Systems Corp. (Белиз) и Merchant Outpost Company (Сейшельские острова), компании Creative Production, Inc.