Уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах, в котором обвиняется экс-премьер Влад Филат, было завершено. Прокуроры по борьбе с коррупцией направили дело в суд, передает IPN.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам дела, в период с 2013 года, бывший премьер-министр, замаскировал незаконное происхождение и перевод финансовых средств в особо крупных размерах, полученных в результате актов коррупции, и был организатором и исполнителем отмывания денег с помощью посредника, с которым находился в дружеских отношениях.
Филат заключил 1 июля 2013 года договор с консалтинговой компанией из Вашингтона, США, для оказания помощи в избирательной кампании для одной политической партии на парламентских выборах 2014 года. Для получения услуг по договору, он оплатил компании-нерезиденту свыше 12,8 млн. леев, выполняя периодически переводы со счетов компаний, управляемых через посредника, в которых хранились финансовые средства, полученные путем коррупции из Banca de Economii.
В соответствии с полученными доказательствами, в том числе с результатами запроса о производстве процессуальных действий к властям США, которые подтвердили консультационные услуги, предоставляемые компанией из Вашингтона одной молдавской политической партии, было установлено, что указанные денежные средства, происхождение которых скрывалось, были получены обвиняемым в результате извлечения выгоды из влияния и пассивной коррупции, за которую обвиняемый был осужден и отбывает тюремное наказание.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, бывший премьер не признает свою вину, а за совершение преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
В июле 2016 года экс-премьер Влад Филат был признан виновным в злоупотреблении властью и пассивной коррупции и осужден к 9 годам лишения свободы. Влад Филат был лишен парламентского иммунитета в октябре 2015 года и арестован прямо в ходе пленарного заседания законодательного органа после того, как бизнесмен и примар города Орхей Илан Шор пришел с повинной в прокуратуру, заявив, что заплатил Филату 250 млн. долларов, а так же сделал ему разные подарки в обмен на некоторые услуги в период, когда Влад Филат был премьер-министром.
