Из банков Республики Молдова нельзя было вывести один миллиард долларов за столь короткий срок, утверждает аналитик Bank of America Merrill Lynch Вадим Храмов в материале, опубликованном на сайте eureporter.co. Приводимые аналитиком аргументы включают в себя отсутствие соответствующей реакции со стороны Bank of New York, через который проходит любая операция в американских долларах, произведённая в любой точке мира, передаёт IPN.
„Какими бы ни были причины обвала молдавской валюты, изъятие суммы в 1 миллиард долларов, о которой заявляли политики, тем более из банка, акционером которого является государство, просто невозможно. Особенно невероятно это в Молдове или похожих на неё странах, таких как, например, Грузия. Дело в том, что в большинстве постсоветских стран действуют ограничения на единовременные транзакции, превышающие 150 тысяч долларов. Такие транзакции строго отслеживаются государственными органами валютного контроля и, в первую очередь, Центробанком”, полагает аналитик Bank of America Merrill Lynch.
„Здесь нужно так же добавить несколько цифр. Общий ВВП Молдовы составляет 7,97 миллиарда долларов. Суммарный экспорт страны лишь немного превышает 2 миллиарда долларов. С учётом всех этих данных, Молдове просто не удалось бы так быстро накопить 1 миллиард долларов и, тем более, сделать такую транзакцию за столь короткий срок, как заявляется, то есть за октябрь–ноябрь 2014 года. Если даже предположить такое, то на методичную скупку иностранной валюты в Молдове ушли бы долгие месяцы. Затем, чтобы перевести 1 миллиард долларов, не нарушив ограничение в 150 тысяч долларов в рамках одной транзакции, понадобилось бы разбить эту сумму на 6 670 (!) транзакций”, отмечает аналитик.
По словам Вадима Храмова, ещё одним важным элементом ситуации является отсутствие реакции со стороны американского банковского учреждения, которое обязательно отреагировало бы в случае подозрительных сделок такого типа и масштаба. „Первым, кто заметил подозрительные транзакции, был бы Bank of New York, через который проходит любая операция в американских долларах, произведённая в любой точке мира. Если это финансовое учреждение в Америке не подало сигнал, значит операций не было. Следовательно, вывод один – деньги просто не были изъяты”, утверждает аналитик Bank of America Merrill Lynch.
Комиссия парламента Республики Молдова и других государственные учреждения расследуют дело о предполагаемой краже из банковской системы страны одного миллиарда долларов.
„Eureporter”„является платформой мультимедийного общения, посвящённой тематике Европейского союза”.
