Администратору игорного зала азартных игр грозит до 16 лет лишения свободы за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в особо крупных размерах. Как сообщается в цитируемом IPN пресс-релизе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), фирма, название которой было использовано для открытия игорного зала, будет закрыта.
В ходе уголовного преследования было установлено, что под предлогом предоставления услуг электронных коммуникаций через кабельные сети, в секторе Ботаника был благоустроен игорный зал. Были завезены столы, рулетки, карты, фишки и т. д. для проведения азартных игр с помощью электронных систем связи типа интернет. Незаконная деятельность проводилась в течение 2014-2017 гг.
Было установлено, что работники этого предприятия, в отсутствии обязательного бухгалтерского учета, получали в конвертах неучтенные финансовые средства, в качестве неофициальной зарплаты. Деньги, полученные в результате совершения преступлений, которые представляли собой незаконные доходы, были использованы администратором предприятия в бизнесе, а также в личных целях.
В результате незаконных действий, государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму около четырех с половиной миллиона леев.
