Администратор сети ресторанов был задержан за отмывание 16 млн. леев из неуплаты налогов. По словам сотрудников правоохранительных органов, задержанный мужчина управлял бизнесом через третьих лиц, а преступление, в котором он подозревается, совершено с октября 2022 года, передает IPN.
Согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции, в помещениях, находящихся в ведении подозреваемого, в его доме и автомобиле, были проведены обыски. В результате были собраны данные и информация, относящиеся к делу, и изъяты более 90 тыс. леев, которые происходят из сумм денег, которые не были выплачены государству.
После задержания подозреваемого прокуроры ПБОПОД должны изучить накопленные данные и принять решение о формулировании обвинения. Ранее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в 2017 году направила мужчину на скамью обвиняемых за уклонение от уплаты налогов в размере 11 млн. леев, связанных с той же сетью ресторанов.
В 2020 году по просьбе ответчика Кишиневский суд, офис Центр, распорядился провести финансовую экспертизу в рамках дела. А по просьбе ПБОПОД в рамках дела были наложены аресты на несколько жилых и коммерческих объектов в муниципии Кишинев, в том числе на роскошный автомобиль.
