26 мешков с деньгами были изъяты из офисов „Andy's pizza” и „La plăcinte”
- 08.04.2010 12:59
- 1442
- 1 минут(а)
-
Директор и главный бухгалтер предприятия ООО „Turbo-Plus”, владеющего сетью ресторанов „Andy's pizza” и „La plăcinte”, будут допрошены по факту уклонения от налогов, отметил на пресс-конференции в четверг, 8 апреля, начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) Юрие Чорба, передает Info-Prim Neo.
По словам следователя, в заведениях общественного питания „Andy's pizza” и „La plăcinte” после 19.00 клиентам не выдавали налоговый чек, а предоставляли только уведомление об оплате, тогда как поступления не проводились через машинно-кассовый аппарат. Таким образом, только часть ежедневных доходов этих заведений отражалась в бухгалтерской отчетности, а с остальной части налогов не выплачивалось.
ООО „Turbo-Plus” попало в сферу внимания сотрудников ЦБЭПК в результате жалоб от населения. Расследование продолжалось почти полтора года. Вчера, 7 апреля, следователи пришли в два офиса фирмы, откуда изъяли 26 мешков с деньгами. Деньги пока не пересчитали. По оценкам, в них от полумиллиона до миллиона леев.
На вопрос, почему расследование продолжалось так долго, Юрие Чорба ответил, что за несколько месяцев места, куда доставлялись деньги, менялись несколько раз, а все эти факты нуждались в документировании. Потребовалось время и для сбора необходимой информации. Фирма использует автоматизированную систему бухгалтерского учета, которая была уничтожена, когда в офисе появились следователи.
"Когда мы вошли в офис, они увидели происходящее с помощью камер наблюдения и за несколько минут успели уничтожить улики. Была уничтожена вся информация на информационном носителе и компьютерных жестких дисках, чтобы скрыть от следственного органа представляющие интерес улики. Сервер, который локализовали, был доставлен в Центр и изучен. В итоге констатировано, что информация, находившаяся в электронной форме, уничтожена, экономико-финансовые данные по бухгалтерии также были ликвидированы", - сообщил начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
По словам Юрие Чорба, на данный момент по этому случаю никто не задержан, поскольку эти лица не представляют опасности для общества и не уклоняются от показаний. В рамках следствия будут допрошены и работники предприятия, и бывшие сотрудники. Проведенное до сих пор расследование показало, что работники проходили соответствующий инструктаж и знали методы работы фирмы, однако не имели доступа к базе данных и не знали пароли. Каждый официант имел специальный браслет, который позволял активировать счет, на который перечислялись выплачивавшиеся клиентами суммы.
Юрие Чорба добавил, что к настоящему времени Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией не располагает информацией о возможной причастности к этому бизнесу Олега Воронина, сына бывшего президента Молдовы Владимира Воронина. На вопрос, не стоят ли за директором фирмы другие люди, которые помогали ему использовать эту схему уклонения от налогов, представитель ЦБЭПК ответил, что имеет определенную информацию, однако на данный момент не может ее разглашать.
Согласно действующему законодательству, виновным в уклонении от налогов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Источники в приемной фирмы сообщили корреспонденту Info-Prim Neo, что директор предприятия Андрей Транга не будет давать комментариев по этому поводу.
-
iurie ciorba despre verificari.mp3
- 0
