118 миллионов леев было легализовано двумя молдавскими обществами посредством схем по отмыванию денег. Согласно сообщению для прессы Национального антикоррупционного центра, в результате проведения 20 обысков в офисах и на складах субъектов расследования, сотрудники НАЦ выяснили, что товары, с которыми работали фирмы, существовали только на бумаге, передает IPN.
Кроме того, выяснилось, что соответствующие общества нанесли государственному бюджету ущерб на сумму свыше 7 миллионов леев, уклоняясь от уплаты НДС.
По данному факту возбуждено уголовное дело на основании статей "Отмывание денег" и "Уклонение от налогов". Если проходящие по делу лица будут признаны виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
