Trei persoane, proprietari ai unui lanţ de cafenele din capitală, au fost reţinute, fiind bănuite de organizarea unei scheme de evidenţă contabilă dublă, prin care au prejudiciat statul în proporţii deosebit de mari, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al CNA.
Proprietarii localurilor ar fi angajat chelneri care aveau indicaţia de a nu înregistra mijloacele băneşti încasate de la clienţi prin aparatul de casă şi control. Astfel, o parte din banii încasaţi nu erau reflectaţi în evidenţa contabilă.
Potrivit estimărilor preliminare, doar două cafenele din cinci gestionate de bănuiţi ar fi încasat în jumătate de an aproximativ 4 milioane de lei, fără a-i reflecta în evidenţa contabilă. Pe acest caz a fost deschis dosar penal pentru evaziune fiscală, iar bănuiţii riscă amendă în mărime de la 60 de mii la 100 de mii de lei sau închisoare de până la 6 ani.
În cadrul anchetei s-a mai constatat că, pentru a atribui un aspect legal banilor obţinuţi fraudulos, bănuiţii au achiziţionat, în 2013, mai multe imobile în capitală. În acest caz, a fost iniţiată şi o cauză penală pentru spălare de bani.
Ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat mai multe percheziţii în localurile administrate de cei trei, de unde au ridicat documente ce confirmă evidenţa dublă a încasărilor. Suspecţii sunt reţinuţi pentru 72 de ore, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, riscă închisoare de la 5 la 10 ani.
