Tinerii bănuiţi de spălarea a 1 milion de dolari vor fi cercetaţi în stare de libertate
- 02.08.2010 16:10
- 1406
- 2 minute(ă)
-
Curtea de Apel Chişinău a admis recursul celor doi tineri reţinuţi de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţie, pe un termen de 20 de zile, pentru spălare de bani în sumă de 1 milion de dolari. Acum întreaga grupare suspectată de această infracţiune, din care fac parte cinci tineri, va fi cercetată în stare de libertate, transmite Info-Prim Neo cu referire la un comunicat de presă al CCCEC.
Anterior, ofiţerii anticorupţie au anunţat că membrii acestei grupări au înşelat mai mulţi cetăţeni americanişi au însuşit prin escrocherie mai bine de 1 milion de dolari. Trei membri ai grupării erau cercetaţi în stare de libertate, alţii doi erau cercetaţi în stare de arest.
Tinerii din Moldova, în urma organizării licitaţiilor frauduloase pe internet, dobândeau prin înşelăciune şi abuz de încredere bani de la cetăţeni din străinătate, în special americani. Acestora li se propuneau obiecte de lux, cum ar fi automobile sau bijuterii preţioase. Cumpărătorii transferau banii pe conturile deschise de tinerii moldoveni cu paşapoarte false în diferite bănci din SUA, dar rămâneau fără bunurile pe care le plăteau. Din băncile americane banii ajungeau în băncile din Republica Moldova, pe conturile deschise pe numele unor persoane fizice.
Suspecţii au între 20 şi 23 de ani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de spălare de bani, riscă între 5 şi 10 ani de închisoare.
