A fost prelungit cu 30 de zile termenul de sistare a executării activităților și tranzacțiilor cu bunuri, inclusiv mijloace financiare, ale persoanelor fizice și juridice sancționate de Serviciul de Informație și Securitate. O dispoziție în acest sens a fost emisă de către Comisia pentru Situații Excepționale, transmite IPN.
Potrivit CSE, deciziile respective vor fi emise de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, iar Serviciul Fiscal de Stat urmează să anuleze măsurile aplicate în cazul excluderii persoanelor din lista celor sancționați.
La sfârșitul lunii octombrie, Comisia pentru Situației Excepționale a aprobat un nou mecanism de monitorizare a acțiunilor persoanelor incluse în lista sancțiunilor SUA. Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să aplice măsuri de precauție sporită privind tranzacțiile ce nu corespund activității zilnice a persoanelor supuse sancțiunilor, precum și a persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate acestora. Lista celor din urmă este elaborată și actualizată de către SIS, care va colabora în acest sens cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și alte autorități publice cu competențe incidente în domeniul dat.
