În baza unor sesizări depuse de administratorii speciali ai Băncii de Economii şi Băncii Sociale, Procuratura Generală a început investigarea legalităţii acţiunilor fostei administraţii a respectivelor instituţii financiare şi a deciziilor luate anterior, transmite IPN.
Ancheta urmează să studieze informaţiile privind încălcările legislaţiei, prezentate de administratorii speciali ai băncilor, precum şi informaţiile care vor fi prezentate de Banca Naţională a Moldovei şi materialele auditului care va evalua activitatea Băncii de Economii.
În acelaşi timp, Procuratura anticorupţie şi Centrul Naţional Anticorupţie finalizează investigaţiile pe cauzele penale anterioare, care vizează încălcările admise de administraţia Băncii de Economii în perioada 2007-2011, iar în judecătoria Buiucani este examinat dosarul penal privind acordarea frauduloasă a creditelor, cu implicarea factorilor de decizie ai BEM din perioada indicată.
Recent, statul a reintrat în posesia pachetului majoritar la Banca de Economii, deţinând 56,13% din cota parte a capitalului social al instituţiei. BNM a numit un administrator special.
