Preşedintele Biroului executiv al UCOOP Criuleni, Constantin Balaban, susţine că este hărţuit de Inspectoratul Fiscal de Stat. Acesta a menţionat că Inspectoratul a efectuat mai multe controale la UCOOP şi, ca urmare, au fost sechestrate mai multe clădiri ale Cooperaţiei, iar acum activitatea UCOOP este parţial întreruptă. În cadrul unei conferinţe de presă la IPN, Constantin Balaban a declarat că bănuieşte persoane aflate în funcţii de conducerea în raionul Criuleni că ar avea interes pentru proprietatea de zeci de milioane a Cooperaţiei
Potrivit lui Constantin Balaban, totul a început în anul 2012 atunci când a fost efectuat primul control de către Inspectoratul Fiscal de la Criuleni. Ca urmare a controlului, Cooperaţiei i-au fost aplicate penalităţi în sumă totală de circa 370 de mii de lei pentru evaziune fiscală. Tot atunci, a fost aplicat sechestru pe mai multe clădiri ale UCOOP. Ulterior, Constantin Balaban s-a adresat la Judecătoria Criuleni, care i-a dat câştig de cauză, însă Curtea de Apel Chişinău a anulat decizia primei instanţe.
Preşedintele UCOOP afirmă că peste doi ani, Inspectoratul Fiscal a efectuat un alt control la Cooperaţie. Ca urmare, UCOOP a fost sancţionată cu 650 de mii de lei pentru faptul că nu ar fi repatriat mijloace băneşti din exportul unor produse. Preşedintele Cooperaţiei s-a adresat şi de această dată în instanţa de la Criuleni, însă, a fost emisă o hotărâre în favoarea Inspectoratului.
Preşedintele UCOOP susţine că nu înţelege de ce se întâmplă aceste lucruri, dar presupune că ar fi vorba de interesul unor persoane, aflate în funcţii de conducere în raion pentru clădirile Cooperaţiei. „Eu sunt om deschis, la toate întâlnirile vorbesc deschis şi cuiva nu-i plac”, a menţionat Constantin Balaban.
Avocata în acest dosar, Natalyna Guţan, a menţionat că este regretabilă situaţia legată de examinarea dosarelor în judecată şi efectuarea controalelor de către Inspectoratul Fiscal la întreprinderile care activează legal. Potrivit avocatei, după cel de-al doilea control efectuat de Inspectoratul Fiscal, Cooperaţiei i-a fost aplicată încă o amendă de peste 350 de mii de lei pentru diminuarea impozitului. „Inspectoratul Fiscal de Stat nu a specificat faptul din ce motiv consideră că contribuabilul a diminuat impozitul. Apar foarte multe dubii, foarte multe neclarităţi”, a declarat avocata. Potrivit ei, pentru a demonstra că impozitul a fost diminuat trebuie prezentate probe.
Reprezentanţii UCOOP Criuleni au declarat că al doilea dosar de judecată se află actualmente la Curtea de Apel şi dacă hotărârea Curţii va fi în defavoarea lor, o vor ataca cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.
