Mai multe persoane din Moldova și România sunt cercetate într-un dosar de fraudă cu valută virtuală, cu prejudicii de peste 1,5 milioane de lei românești. Potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova, bănuiții înșelau persoanele în România sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. Persoanele reținute, patru la număr, au creat conturi false în rețele de socializare, conectate la companii inexistente. Cele 32 de victime identificate au fost selectate începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc, transmite IPN.
Bănuiții le promiteau persoanelor contactate că urmau să investească sumele de bani încredințate pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maximum două luni a profitului garantat. Aceștia promiteau că profitul s-ar putea cifra uneori până la 95%. Li se spunea că, dacă depun 100 de euro, vor primi dublu. Pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit, precizează procurorii. Banii obținuți prin înșelătorie erau transferați pe conturile din Moldova ale făptașilor.
Oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în 11 locații din România, precum și în Moldova – în Chișinău, Fălești și Ungheni. Au fost ridicate cartele bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice. De la presupusul organizator al schemei criminale a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40 de mii de euro.
20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, fără antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România.
