Patru persoane, cu vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani, au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul unei cauze penale iniţiate pentru evaziune fiscală. Poliţiştii şi procurorii au efectuat 17 percheziţii la domiciliile persoanelor şi sediile unor societăţi comerciale specializate în importul, distribuirea şi comercializarea produselor alimentare şi materialelor de construcţii, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei, persoanele sunt bănuite că ar fi efectuat 137 de tranzacţii comerciale fictive de achiziţii de bunuri şi prestări de servicii între 3 societăţi comerciale din Chişinău şi 2 societăţi din Bălţi. Valoarea tranzacţiilor efectuate fiind estimată la suma de aproximativ 13, 5 milioane de lei.
De asemenea, ca urmare a percheziţiilor efectuate de către poliţişti au fost depistate şi ridicate ştampile, contracte, facturi fiscale în copii şi original, documente cu privire la activitatea ilegală a societăţilor comerciale pe parcursul anilor 2015- 2016, tehnică de calcul, precum şi dispoziţii de plată ce confirmă tranzacţiile operate.
Pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală legea penală prevede o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de până la 100 de mii de lei sau închisoare de până la 6 ani.
