Opt cetăţeni străini au fost reţinuţi într-un dosar de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fiind bănuiţi de asociere, înţelegere şi complicitate la comiterea infracţiunii, transmite IPN.

CNA informează că este vorba despre trei persoane de origine franceză, doi mexicani, un dominican, un canadian, un american şi unul din Gabon. Aceştia ar fi venit în Republica Moldova cu scopul de a utiliza sistemul bancar autohton pentru sustragerea şi tranzitarea mijloacelor băneşti cu provenienţă ilicită de pe conturile corespondente ale unor bănci din străinătate, sumele vehiculate cifrându-se la sute de milioane de euro. Suspecţii au intrat pe teritoriul ţării declarându-se investitori străini.

Pentru realizarea tranzacţiilor frauduloase, membrii grupului ar fi implicat experţi în IT, sarcina cărora era de a pătrunde nesancţionat în sistemele informaţionale ale băncilor. În urma analizei probelor acumulate în procesul de urmărire penală, CNA şi procurorii au stabilit că bănuiţii aveau la dispoziţie câteva scheme de sustragere a banilor de pe conturile băncilor străine prin intermediul entităţilor financiare din Republica Moldova.

În prezent, cei 8 reţinuţi se află în custodia CNA pentru 72 de ore.