Directorul unui SRL a fost reţinut în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii. Bărbatul este cercetat penal pentru dobândirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de circa 1,2 milioane de euro de la BEM, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari entităţii bancare. Potrivit Centrului Naţional Anticorupţie, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici, transmite IPN.
În gestiunea CNA se află mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari şi încălcarea regulilor de creditare. La fel, este vorba despre abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare.
În total, în dosarele CNA, 10 persoane au statut de învinuit, 3 – de bănuit, iar alte trei persoane sunt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arest pe numele acestora. În prezent, 19 dosare deja se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.
Potrivit CNA, suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de 1,8 miliarde de lei, 23,5 milioane de dolari şi 32,4 milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de aproape 460 de milioane de lei, 12,8 milioane de euro şi 11,4 milioane de dolari.
