Procurorii şi ofiţerii CNA l-au reţinut pe unul dintre beneficiarii creditelor neperformante de la BEM. Acesta ar fi intrat în posesia a 2,8 milioane de dolari, punând în gaj un şir de imobile la un preţ cu mult sub suma creditului acordat. Tot azi, alţi doi membri ai Consiliului de Administraţie al Băncii Sociale au fost puşi sub învinuire în dosarele fraudei de la BEM şi Banca Socială, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat de presă al Centrului Naţional Anticorupţie, în dimineaţa zilei de astăzi, 15 mai, au fost efectuate 8 percheziţii la directorii a şase firme care au beneficiat de credite de la Banca de Economii şi două companii de evaluare, care ar fi supraestimat valoarea bunurilor puse în gaj. Procurorii urmează să identifice bunuri care aparţin agenţilor vizaţi pentru a pune sechestre în vederea recuperării prejudiciului.
Săptămâna trecută, doi foşti preşedinţi ai Băncii de Economii şi Băncii Sociale, dar şi 3 membri ai consiliilor de administrare ale celor două bănci, au fost puşi sub învinuire. Trei dintre figuranţi, printre care şi omul de afaceri Ilan Shor, sunt plasaţi în arest la domiciliu.
