Un judecător pe cazul „Laundromat” a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii privind pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii. Deși termenul prescripției tragerii la răspundere penală a expirat încă în anul 2017, recent Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat inculpatul, însă acesta a fost liberat de răspunderea penală, transmite IPN.
Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016 de către procurorul general, în temeiul autosesizării de către Procuratura Anticorupție. Potrivit materialelor, în anul 2011, judecătorul a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Noua Zeelandă. Acestea se referea la încasarea datoriei în sumă de 200 de milioane de dolari, în mod solidar, de la o companie din Marea Britanie și două companii din Federația Rusă, precum și o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova.
Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 200 de milioane de dolari în beneficiul creditorului – companiei străine/nerezidente cu sediul în Noua Zeelandă. Aceasta în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești ignorând franc procedurile legale.
Procuratura Anticorupție precizează că acea hotărâre judecătorească emisă de inculpat pe 22 iulie 2011 în cauza civilă, a avut consecințe financiare considerabile. Or, actul judecătoresc emis de inculpat a fost transmis unui executor judecătoresc, care în perioada iulie 2011-februarie 2012, a încasat forțat mijloace bănești în sumă totală de 5,5 miliarde de ruble rusești de pe conturile corespondente ale băncilor din Federația Rusă deschise la BC „Moldindconbank”. Ulterior banii au fost convertiți și transferați pe conturile companiei din Noua Zeelandă, ca urmare, fiind afectată imaginea justiției din Republica Moldova pe plan internațional, cât și adusă atingere încrederii în instanțele de judecată la nivel național, astfel fiind discreditată înalta funcție de judecător.
Urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, iar judecarea acesteia a durat 7 ani. Potrivit procurorilor, tergiversarea a fost provocată în mare parte de multiplele cereri de recuzare înaintate de partea apărării și, ca urmare, redistribuirii dosarului cu înlocuirea etapizată a majorității magistraților ce făceau parte din completul de judecată la examinarea cauzei penale, fapt ce a generat reluarea judecării cauzei. Cauza s-a aflat în examinare în prima instanță de la data de 24 iunie 2017, iar în prezentul complet de la data de 9 martie 2023 până la 3 aprilie 2024, fiind examinat în procedură generală, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția de comiterea faptei incriminate.
„Chiar dacă ex-judecătorul a fost liberat de răspundere penală, constatarea unei infracțiuni este o decizie importantă pentru investigația în dosarul ,,Laundromat”, stabilind astfel potențiale infracțiuni predicate pentru spălarea de bani care a urmat ca rezultat al acestei hotărâri judecătorești contrare legii. Decizia instanței de a recunoaște vinovați inculpații au consecințe semnificative atât în dosarul național cât și în investigațiile internaționale referitor la această schemă complexă, care a spălat peste 22 de miliarde de dolari prin sistemul bancar și judiciar din Republica Moldova”, precizează Procuratura Anticorupție.
Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău.
