Centrul Naţional Anticorupţie a reţinut încă o persoană în dosarul „Moldasig”. Este vorba despre administratorul bazei de date al Societăţii pe Acţiuni Registru-Corect. Acesta este cercetat pentru spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari. Administratorul a fost reţinut în dosarul în care figurează şi preşedintele Consiliului de administraţie al companiei „Moldasig”, transmite IPN.
Potrivit unui comunicat al CNA, acesta este bănuit că, în complicitate cu reprezentanta „Moldasig”, a comis infracţiunea de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari, prin intermediul SA Registru-Corect.
Acum o săptămână, CNA a reţinut-o pe principala suspectă în acest dosar, care este învinuită că, în complicitate cu alte persoane, a comis infracţiunea de dobândire prin înşelăciune a acţiunilor de la o bancă comercială, precum şi infracţiunea de spălare a banilor. Potrivit CNA, aceasta a cauzat daune de 20 de milioane de lei acţionarilor instituţiei.
Datele preliminare ale anchetei arată că femeia ar fi organizat o schemă prin care a deposedat câţiva acţionari ai băncii şi alte persoane de circa 17 mii de acţiuni. Pentru realizarea planului său, aceasta a falsificat mai multe procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarilor de facto, fără ca acţionarii să cunoască acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal din numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii off-shore.
Infracţiunea de spălare de bani se pedepseşte cu până la 15 ani de închisoare.
